Как сообщает британское BBC, титульный спонсор Ливерпуля – банк Standard Chartered – был обвинен в финансировании террористических группировок. Британский банк, избежавший судебного преследования за отмывание денег, совершил транзакции на миллиарды долларов для спонсоров террористических групп, о чем утверждают судебные документы США.
Standard Chartered, один из крупнейших банков Великобритании, избежал судебного преследования со стороны Министерства юстиции США в 2012 году.
Новые документы, поданные в суд Нью-Йорка, утверждают, что в период с 2008 по 2013 год банк провел тысячи транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов, нарушая санкции против Ирана.Независимый эксперт обнаружил сделки на сумму 9,6 млрд долларов с отдельными лицами и компаниями, обозначенными правительством США как финансирующие террористические группировки, включая Хезболлу, Хамас, Аль-Каиду и Талибан.
В своем заявлении банк заявил, что оспаривает эти утверждения, а их предыдущие обвинения были полностью дискредитированы властями США.
Ранее банк, начавший сотрудничать с Ливерпулем в 2010 году, дважды признавался виновным в нарушении санкций против Ирана и других стран — сначала в 2012 году, а затем в 2019 году — выплатив штрафы на общую сумму более 1,7 миллиарда долларов. Но банк никогда не признавал проведение соглашений в пользу террористических организаций.